COOPERATIVA DE CRÉDITO MUTUO – SICOOB CREDIACISC

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL

 

A Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO - SICOOB CREDIACISC, inscrita no CNPJ sob o nº 07.669.921/0001-90 e NIRE 35400071192, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA seus associados, que nesta data são em numero de 2.062 (dois mil e sessenta e dois)  em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL, à realizar-se no dia 25 de abril de 2021, às 8:30 (oito horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 9:30  (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 10:30 (dez horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2020 compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa;

2. Rateio das perdas apuradas e sua fórmula de cálculo;

3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;

4. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração;

5. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;

6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.

 

EXTRAORDINÁRIA

a) Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob) e futuras atualizações;

b) Outros assuntos, que não necessitam de deliberação.


 

São Carlos, 14 de abril de 2021

 

LÍDIA MARIA MENDES LIMA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do link: https://www.crediacisc.com.br/ago2021   

NOTA II: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site www.crediacisc.com.br

NOTA III: Os representantes deverão apresentar na sede da cooperativa (Av. São Carlos, nº 2123, centro, São Carlos, SP), com 2 (dois)  dias de antecedência,  comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social ou, por meio do e-mail, pelo endereço eletrônico contato@crediacisc.com.br

NOTA IV. Conforme determina a Resolução do CMN nº 4434/15 em seu artigo 46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2020, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes , estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do sítio https://www.crediacisc.com.br/demonstracoes-contabeis/ 

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