COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MICROS E PEQUENOS EMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DE SÃO CARLOS – SICOOB CREDIACISC
CNPJ 07.669.921/0001-90
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Micros e Pequenos Empresários e Microempreendedores de São Carlos – SICOOB CREDIACISC, inscrita sob o CNPJ nº 07.669.921/0001-90 e NIRE nº 35400071192 no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1728 (um mil setecentos e vinte e oito), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se a Rua Rafael de Senzi, nº 426, Jardim São João Batista (chácara do barão), em São Carlos, SP, CEP 13567-050, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, no dia 31/03/2019, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 9h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 10h00, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação: às 11h00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
ORDINÁRIA
- Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2018, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa;
- Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
- Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
- Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
- Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.
EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma parcial do Estatuto Social, compreendendo:
a) exclusão do parágrafo 2º do artigo 15 e renumeração do parágrafo 3º do artigo 15;
b) alteração do caput do artigo 30;
c) alteração do artigo 47;
d) alteração do parágrafo 1º do artigo 58
2. Outros assuntos de interesse social (sem deliberação)
São Carlos/SP, 17 de março de 2019
Hercilio Antonio de Carvalho
Presidente
NOTA: Conforme determina a Resolução do CMN 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2018 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes, estarão à disposição dos associados na sede da cooperativa, situado na Av. São Carlos, nº 2123, Centro, na Avenida Sallun, nº 526, Vila Prado e na Rua General Osorio, nº 415, Centro, até 10 dias antes da Assembleia Geral.