COOPERATIVA DE CRÉDITO Mútuo SICOOB CREDIACISC
CNPJ 07.669.921/0001-90
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - PRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo Sicoob Crediacisc, inscrita sob o CNPJ nº 07.669.921/0001-90 e NIRE nº 35400071192 no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.786 (dois mil e setecentos e oitenta e seis), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - PRESENCIAL, a realizar-se a Rua Vera Lúcia Maiello César, nº 395, Parque Novo Mundo, em São Carlos (SP) - CEP: 13.573-524 - (SEST-SENAT), por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, no dia 24/03/2024, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 1) em primeira convocação: às 7h30 (sete horas e trinta minutos), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 2) em segunda convocação: às 8h30 (oito horas e trinta minutos), com a presença de metade mais um dos associados, 3) em terceira e última convocação: às 9h30 (nove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
ORDINÁRIA
1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023 compreendendo: o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva;
7. Aprovação da Política de remuneração do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria;
8. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
9. Eleição dos membros do conselho Fiscal;
10. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
11. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
12. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
13. Outros assuntos de Interesse Geral (sem deliberação).
São Carlos (SP), 22 de fevereiro de 2024
Lídia Maria Mendes Lima
Presidente do Conad
Nota I: Conforme determina a Resolução do CMN n° 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estarão à disposição, aos associados na Sede da Cooperativa, bem como através do nosso sítio eletrônico www.crediacisc.com.br
NOTA II: A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma PRESENCIAL, a Rua Vera Lúcia Maiello César, nº 395, Parque Novo Mundo, em São Carlos SP - CEP: 13.573-524 (SEST-SENAT), por absoluta falta de espaço físico em sua sede social.
NOTA III: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados na assembleia.
NOTA IV: O Comunicado do Sicoob Crediacisc nº 01/2024, que dispõe sobre o período e regras para inscrição das chapas do Conselho de Administração, foi disponibilizado eletronicamente, por meio de e-mail contato@crediacisc.com.br, publicado no site da cooperativa www.crediacisc.com.br, impresso e fixado em todos os PAs e na sede.
NOTA V: O Comunicado do Sicoob Crediacisc nº 01/2024, que dispõe sobre o período e regras para inscrição das individuais do conselho fiscal, foi disponibilizado eletronicamente, por meio de e-mail contato@crediacisc.com.br, publicado no site da cooperativa, www.crediacisc.com.br , impresso e fixado em todos os PAs e na sede.
NOTA VI: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.crediacisc.com.br.
NOTA VII: O Processo Eleitoral se dará nos termos do Regulamento Eleitoral aprovado em assembleia.
NOTA VIII: Em caso de empate na eleição será realizada nova assembleia em 28/04/2024.