COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MICROS E PEQUENOS EMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DE SÃO CARLOS – SICOOB CREDIACISC

CNPJ 07.669.921/0001-90


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO


O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Micros e Pequenos Empresários e Microempreendedores de São Carlos – SICOOB CREDIACISC, inscrita sob o CNPJ nº 07.669.921/0001-90 e NIRE nº 35400071192 no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1981 (um mil novecentos e oitenta e um), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se a Rua Lucio Rodrigues, nº 11, Vila Prado (Centro Professorado Paulista – CPP), em São Carlos, SP, CEP 13572-201, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, no dia 05/07/2020, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 9h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 10h00, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação: às 11h00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:


ORDEM DO DIA:


ORDINÁRIA

  1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2019, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa;

  2. Eleição dos membros do Conselho de Administração;

  3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

  4. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;

  5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;

  6. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

  7. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.


EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma parcial do Estatuto Social, compreendendo a seguinte alteração:

a) alteração do parágrafo 1º do artigo 24;

2. Outros assuntos de interesse social (sem deliberação)


São Carlos/SP, 04 de junho de 2020


Hercilio Antonio de Carvalho

Presidente


NOTA 1: Conforme determina a Resolução do CMN 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2019 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes, estâo à disposição dos associados na sede da cooperativa, situado na Av. São Carlos, nº 2123, Centro, na Avenida Sallun, nº 526, Vila Prado e na Rua General Osorio, nº 415, Centro.


NOTA 2: O prazo para registro das chapas para o Conselho de administração e para o Conselho Fiscal, será de 16/06/2020 a 20/06/2020, diretamente na sede da cooperativa, dentro do horário de funcionamento.


NOTA 3: Em caso de empate entre os concorrentes, será convocada uma nova assembleia, que deverá ocorrer no dia 30/07/2020.


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