COOPERATIVA DE CRÉDITO MUTUO – SICOOB CREDIACISC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL
A Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO - SICOOB CREDIACISC, inscrita no CNPJ sob o nº 07.669.921/0001-90 e NIRE 35400071192, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA seus associados, que nesta data são em numero de 2.062 (dois mil e sessenta e dois) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL, à realizar-se no dia 25 de abril de 2021, às 8:30 (oito horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 9:30 (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 10:30 (dez horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA:
ORDINÁRIA
1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2020 compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa;
2. Rateio das perdas apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.
EXTRAORDINÁRIA
a) Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob) e futuras atualizações;
b) Outros assuntos, que não necessitam de deliberação.
São Carlos, 14 de abril de 2021
LÍDIA MARIA MENDES LIMA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do link: https://www.crediacisc.com.br/ago2021
NOTA II: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site www.crediacisc.com.br
NOTA III: Os representantes deverão apresentar na sede da cooperativa (Av. São Carlos, nº 2123, centro, São Carlos, SP), com 2 (dois) dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social ou, por meio do e-mail, pelo endereço eletrônico contato@crediacisc.com.br
NOTA IV. Conforme determina a Resolução do CMN nº 4434/15 em seu artigo 46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2020, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes , estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do sítio https://www.crediacisc.com.br/demonstracoes-contabeis/