COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO - SICOOB CREDIACISC
CNPJ sob o nº 07.669.921/0001-90 e NIRE 35400071192
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PRESENCIAL
A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mutuo - Sicoob Crediacisc, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 3191 (três mil cento e noventa e um), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PRESENCIAL, a realizar-se à Rua General Osório, nº 401, Centro, em São Carlos SP - CEP: 13.560-640 (ACISC), por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, no dia 29/07/2025, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 16h (dezesseis horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 17h (dezessete horas), com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira e última convocação: às 18h (dezoito horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
EXTRAORDINÁRIA:
1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando a adequação a Lei Complementar 196/2022 e Resolução CMN nº 5051/2022 e as regras sistêmicas Sicoob;
2. Remanejamento dos percentuais de Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES, aprovados na AGO de 30 de março de 2025;
3. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
4. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
5. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
6. Rerratificação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/11/2020, a fim incluir a menção da alteração da razão social objeto da reforma do Estatuto Social.
7. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
São Carlos/SP, 17 de julho de 2025
Lídia Maria Mendes Lima
Presidente do Conselho de Administração
NOTA I: A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma PRESENCIAL, à Rua General Osorio, nº 401, Centro São Carlos, SP, CEP: 13.560-640 (ACISC), por absoluta falta de espaço físico em sua sede social;
NOTA II: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados na própria assembleia;
NOTA III: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.crediacisc.com.br.