EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MICROS E PEQUENOS EMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DE SÃO CARLOS – SICOOB CREDIACISC
CNPJ 07.669.921/0001-90

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Micros e Pequenos Empresários e Microempreendedores de São Carlos – SICOOB CREDIACISC, inscrita sob o CNPJ nº  07.669.921/0001-90 e NIRE nº 35400071192 no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1377 (um mil trezentos e setenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se a Rua Rafael de Senzi, nº 426, Jardim São João Batista (chácara do barão), em São Carlos, SP, CEP 13567-050, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, no dia 25/03/2018, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social:  01) em primeira convocação: às 7h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 8h00, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação: às 9h00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA
1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2017, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
5. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, Diretoria executiva e Conselho Fiscal.

EXTRAORDINÁRIA

1.    Reforma ampla do Estatuto Social, adequando ao novo modelo Sicoob;
2.   Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob, em atendimento a Resolução 4595/17, do C.M.N;    
3.    Outros assuntos de interesse social (sem deliberação)

São Carlos/SP, 15 de março de 2018

Hercilio Antonio de Carvalho
Presidente

NOTA 1: Conforme determina a Resolução do CMN 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2017 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes, estarão à disposição dos associados na sede da cooperativa, situado na Av. São Carlos, nº 2123, Centro, até 10 dias antes da Assembleia Geral.

NOTA 2:  O prazo para registro das chapas para o Conselho Fiscal, será de 15/03/2018 a 19/03/2018, diretamente na sede da cooperativa, dentro do horário de funcionamento.

NOTA 3: Em caso de empate entre os concorrentes, será convocada uma nova assembleia, afim de deliberar sobre a eleição, no dia 20/04/2018.